Buôn lậu siêu xe, trốn cả trăm tỷ tiền thuế

Tòa án nhân dân TPHCM đang xét xử các con phố dây buôn lậu xe sang lợi dụng chính sách bán hàng hỗ trợ Việt kiều hồi hương. Các đối tượng buôn lậu đã trốn cả trăm tỷ đồng thuế.

Tòa triệu tập thêm 106 cá nhân tổ chức

Phiên tòa bắt đầu từ 7/9, chuẩn bị kéo dài đến hết tuần này.

Các bị cáo gồm Nguyễn Quang Vinh (SN 1982, trú ở quận 7, TPHCM), Nguyễn Giang Lam (SN 1975, trú ở quận Thủ Đức), Trần Phước Thạnh (SN 1967, trú ở quận Bình Thạnh, TPHCM), Trần Thái Nguyên (SN 1972, trú ở Đà Lạt) bị truy tố về tội “buôn lậu”; bị cáo Bùi Khắc Hà (SN 1975) bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài 4 bị cáo, hội đồng xét xử còn triệu tập đến phiên toà 106 cá nhân và tổ chức, có tư 1 vàih là người có nghĩa vụ và ích lợi liên quan. Đó là 1 vài Việt kiều đứng tên trên thủ tục nhập khẩu xe hơi từ nước ngoài về Việt Nam, thuộc diện hồi hương.

Theo cáo trạng vụ án, Nhà nước Việt Nam cho phép mỗi Việt kiều hồi hương được có về nước 1 ôtô cá nhân đang sử dụng. Những chiếc xe diện này được miễn thuế nhập khẩu.

Lợi dụng chính sách bán hàng này, Vinh, Thạnh và Nguyên đã cùng có Nguyễn Giang Lam (nguyên cán bộ phòng PA 72 – Công an TPHCM) thỏa thuận mua xe nhập khẩu diện Việt kiều hồi hương…

Từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2012, Vinh cùng đồng bọn trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu ôtô, môtô cho 64 Việt kiều hồi hương, trong đấy chỉ có 10 trường hợp hợp pháp, 54 Việt kiều còn lại được thuê làm thủ tục nhập xe lậu.

Cụ thể, hộ chiếu của 1 vài Việt kiều có đấyng dấu xuất nhập cảnh, hồ sơ xuất nhập cảnh có dữ liệu chuyến bay như ngày giờ nhập cảnh, mã chuyến bay, các con phố bay,… Tuy nhiên, xác minh ở 1 vài hãng hàng không, cơ quan điều tra được biết, 1 vài Việt kiều này không mua vé máy bay, không đi hoặc về trên 1 vài chuyến bay như hồ sơ xuất nhập cảnh biểu hiện, Nguyễn Giang Lam lợi dụng địa điểm công tác của mình đã trực tiếp thuê và ra mắt cho Vinh 36 Việt kiều.

Theo lời khai của Vinh, mỗi chiếc xe nhập khẩu thành công, Vinh phải chi cho Lam 10.000 USD. Tổng cùng 36 chiếc xe, Lam hưởng lợi từ Vinh 360.000 USD. Số tiền dịch vụ còn lại, Vinh được nhận là 108.000 USD, tương đương 2,16 tỷ đồng.

Sau khi trừ 1 vài giá thành, Vinh chia cho Nguyên và Thạnh mỗi người 270 triệu đồng. Với những trường hợp Việt kiều do Vinh và Thạnh trực tiếp thuê thì Vinh, Thạnh và Nguyên được hưởng lợi nhiều hơn. Tính cả 54 chiếc xe buôn lậu, Vinh và Thạnh thu lợi 556 triệu đồng, còn Nguyên được hưởng 478 triệu đồng.

Theo Cục Hải quan TPHCM, căn cứ hồ sơ nhập khẩu 66 chiếc xe (54 xế hộp, 12 mxế hộp), nếu không được miễn thuế, 54 chiếc xe 1 vài loại gồm: Rolls Royce, Land Rover, thương hiệu Bently, hãng ES Lexus, hãng xe Audi, BMW, hãng Porsche, hãng xe Toyota, hãng Jaguar, hãng Honda,… trên trị giá gần 5,2 triệu USD; 12 môtô trị giá trên 157 ngàn USD. Tổng tiền thuế bao gồm thuế 1 vài đối tượng phải nộp gần 219 tỷ đồng.

Dưới sự phù phép của Vinh và đồng bọn, cùng có sự vô trách nhiệm của 1 số cán bộ, 1 vài đối tượng buôn lậu chỉ phải nộp 64,2 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc trưng, trốn gần 162 tỷ đồng thuế.

Ðường dây bị triệt phá ra sao?

Năm 2012, Tổng cục Hải quan phát hiện số xe sang của Việt kiều nhập khi hồi hương tăng nhanh 1 1 vàih bất thường.

Qua nghiên cứu 1 vài dấu hiệu khả nghi, Bộ Công an và công an 1 vài tỉnh, đô thị áp dụng điều tra và phát hiện các con phố dây buôn lậu xe sang này.

Chỉ 1 thời gian ngắn công an điều tra các con phố về nước của những chiếc xe sang này đã bị vạch trần.

Ông trùm các con phố dây buôn lậu Nguyễn Quang Vinh và ba đồng bọn gồm: Trần Phước Thạnh, Trần Thái Nguyên, và Nguyễn Giang Lam lần lượt bị bắt.

Cơ quan công an đã kê biên 38 chiếc xe sang trọng, trong đấy có cả những chiếc hãng Rolls-Royce trị giá hàng triệu USD và thu hồi 2,6 tỷ đồng, 4.300 USD.

Kết quả điều tra cho thấy, chủ 1 số salon ôtô ở TPHCM như: Helena Phạm, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Sỹ, Trần Quốc Hiền, Nguyễn Hoàng Triệu, Jenny, Hoàng Minh Trung,… đã móc nối có Vinh, Thạnh, Nguyên và Lam thỏa thuận mua nguyên tắc nhập khẩu ôtô, môtô theo diện Việt kiều hồi hương để buôn lậu.

Lợi dụng địa điểm công tác, Lam và 1 vài đối tượng trên thực hiện trót lọt việc đấyng dấu xuất, nhập cảnh khống vào hộ chiếu của 1 vài Việt kiều.

Khi đã có được dấu xuất nhập cảnh, Vinh và đồng bọn lấy tài liệu cá nhân trên hộ chiếu do Hoa Kỳ hoặc lãnh sự quán Việt Nam ở Hoa Kỳ cấp của 1 vài Việt kiều chuyển cho Helena Phạm, Nguyễn Thị Bé Phương (em ruột Nguyễn Văn Sỹ), Charile Ngô, Đoàn Hiền, Jenny,… đang an cư ở Hoa Kỳ trực tiếp mua xe, chi trả tiền rồi thuê 1 vài hãng tàu vận chuyển từ Hoa Kỳ về Việt Nam tiêu thụ.

Trong phiên xử sơ thẩm lần đầu, TAND TPHCM tuyên phạt Lam và Vinh mỗi người 16 năm tù, Thạnh 12 năm tù, Nguyên 9 năm tù về tội buôn lậu. Sau bản án, 1 vài bị cáo kháng cáo.

Tháng 10/2016, TAND cao cấp ở TPHCM mở phiên phúc thẩm đã hủy tất cả bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại.

Tại phiên toà sơ thẩm lần 2, ba bị cáo là Vinh, Thạnh và Nguyên đều khai nhận hành vi phạm tội, cho rằng mình lợi dụng chính sách bán hàng của Nhà nước để thực hiện hành vi sai trái nhằm trục lợi. Riêng bị cáo Lam cho rằng mình bị buộc tội oan, còn bị cáo Hà cho rằng mình chỉ giúp đỡ 1 vài đối tượng trong quan hệ đồng nghiệp chứ không hưởng lợi.

Theo cáo trạng, 1 vài cán bộ, chiến sĩ Ðồn cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất – Cục An ninh cửa khẩu, Bộ Công an, và Phòng quản lý xuất nhập cảnh – CATPHCM chỉ làm sai quy trình kiểm chứng xuất nhập cảnh có ý thức giúp người quen làm nhanh thủ tục qua cửa khẩu. Hành vi sai phạm của 1 vài cán bộ, chiến sĩ này và 1 vài cán bộ lãnh đạo chỉ huy đã được ngành Công an xử lý kỷ luật đến cảnh cáo, giáng cấp bậc hàm.

Không phải siêu xe hay đá quý, đấy mới là thứ được giới siêu giàu Hong Kong săn lùng

Theo Nhóm PV

Tiền Phong

Bạn đang xem chuyên mục tin tuc tong hop waterinasuites.info của https://waterinasuites.info

Tìm hiểu thêm tài liệu:

==> Cho thuê Vinhomes Central Park Tân Cảng Bình Thạnh giá rẻ
==> Cho thuê Vinhomes Golden River Ba Son Quận 1 giá rẻ
==> Dự án Căn hộ De La Sol Capitaland
==> Dự án SwanBay Đại Phước
==> Dự án Swan Park Nhơn Trạch Đồng nai

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *