Nguyễn Văn Dương rửa tiền cờ bạc như thế nào?

Sau khi thu lợi bất chính hơn 1.655 tỷ đồng từ việc điều hành đường dây đánh bạc qua mạng, Nguyễn Văn Dương đầu tư vào dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn để “rửa” thành tiền sạch rồi mua BĐS, gửi tiết kiệm…

Đầu tư dự án BOT

Viện KSND tỉnh Phú Thọ vừa đã đi vào vận hành cáo trạng truy tố 92 bị can về 7 tội danh liên quan đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng internet giá trị lên tới gần 10.000 tỷ đồng do Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐTV Công ty CNC, Phan Sào Nam – Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online cầm đầu.

Theo cáo buộc, sau khi được ông Phan Văn Vĩnh – cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa – cựu Cục trưởng C50 Bộ Công an “chống lưng” cho lập Công ty bình phong CNC, thuê trụ sở điều hành ở số 10 Hồ Giám (Hà Nội), Nguyễn Văn Dương đã nhận yêu cầu của Phan Sào Nam để đứng ra phát hành, tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip. Club, 23Zdo, Zon/Pen.

Sau đây, Dương chỉ đạo 1 số thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu, thi công cổng chi trả kết nối có Công ty Home Direct, VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện vận hành, đối soát sản lượng doanh thu. Qua đây, thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng.

Từ nguồn tiền thu lời bất chính này, Nguyễn Văn Dương hợp thức hóa thành tiền hợp pháp bằng 1 sốh đầu tư vào dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn. Cụ thể, ngày 19/1/2015 Nguyễn Văn Dương khi này là Chủ tịch HĐQT Công ty UDIC, đã họp hội đồng quản trị và ra chọn lọc tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ lên 500 tỷ đồng.

Trong đây, Dương cam đoan góp 85,05% vốn. Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà – Kế toán Công ty CNC chuyển tiền góp vốn vào Công ty CP Đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở công ty và ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị góp vốn vào Công ty UDIC.

Đến khi được ăn chia nguồn tiền do tổ chức đánh bạc mà có thì Dương lại chỉ đạo Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa thành tiền sạch.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi có tiền thu lời bất chính do vận hành game bài Rikvip (giai đoạn 1), Nguyễn Văn Dương đã 2 lần sử dụng tổng số tiền 54 tỷ đồng để quay vòng, nâng khống vốn cam đoan góp vào Công ty CP UDIC theo điều lệ là hơn 893 tỷ đồng.

Kiểm tra trên sổ sách của Công ty UDIC, cơ quan tố tụng xác định có nhiều lần Dương tạm ứng ở Công ty UDIC và đề xuất chuyển sang tài khoản cá nhân của Đoàn Thị Thu Hà. Sau đây, Hà rút và khai đem trả cho Dương.

Sau ngày Hà rút tiền, có người khác không phải Hà nộp tiền vào Công ty UDIC. Do vậy, cơ quan điều tra xác định đủ căn Nguyễn Văn Dương phạm tội “Rửa tiền” hơn 329 tỷ đồng nộp vào Công ty UDIC để chuyển vào Công ty BOT Bắc Giang – Lạng Sơn.

Đến giữa năm 2017, Dương phân phối cổ phần ở Công ty UDIC được hơn 329 tỷ đồng. Trong số này, Dương rút 150 tỷ đồng gửi tiết kiệm, sử dụng hơn 61,5 tỷ đồng mua tầng 5,6 tòa nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC.

Kê biên, phong tỏa nhiều tài sản

Cũng theo hồ sơ vụ án, trong quá trình điều tra Nguyễn Văn Dương thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội nhưng không hợp tác khai báo về việc sử dụng số tiền thu lợi bất chính gây gặp khó cho cơ quan điều tra thu hồi vật chứng vụ án.

Theo đây, cơ quan công dụng đã tạm giữ, kê biên nhiều tài sản của Nguyễn Văn Dương. Trong đây, 973 trang tài liệu liên quan đến vận hành của Công ty CNC, 1 tập tài liệu liên quan ủy quyền sử dụng xe ngoại giao có chữ ký xác nhận của bà Phạm Thị Phương Minh. Tạm giữ 6 phone, trong đây có 1 chiếc Vertu, 3 iPhone của Nguyễn Văn Dương.

Cơ quan công dụng cũng tạm giữ hơn 70,6 tỷ đồng, 1.327 USD, 32.000 Rup tiền mặt, phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng, 2 sổ tiết kiệm tổng giá trị hơn 150 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, nếu chỉ căn cứ vào sổ sách kế toán của Công ty UDIC thì đến tháng 4/2016 Nguyễn Văn Dương có số tài sản trên 893 tỷ đồng. Song thực ở Nguyễn Văn Dương đã sử dụng số tiền do tổ chức đánh bạc có được sau này để hoàn trả vào số tiền đã khai khống trước đây, che giấu lý do số tiền do tổ chức đánh bạc mà có, có tổng số tiền trên 576 tỷ đồng..

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tạm giữ 4 xe hơi hạng sang của Nguyễn Văn Dương gồm: Mecedes Benz S500, hãng Audi A8, Landcruiser và hãng ES Lexus LX570.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú về việc do được ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng nên đã cho ông Vĩnh 1 đồng hồ Rolex (trị giá 7.000 USD), 27 tỷ đồng, 1,5 triệu USD, 1 áo sơ mi. Nguyễn Văn Dương cũng tự thú đã cho cá nhân ông Hóa 22 tỷ đồng, cho C50-Bộ Công an 700 triệu đồng, bộ phần mềm diệt virut trị giá 30.000USD.

“Đến nay cơ quan điều tra đã chứng minh việc Nguyễn Văn Dương cho C50-Bộ Công an 700 triệu đồng, phần mềm diệt virut trị giá 30.000 USD là có thật. Việc Nguyễn Văn Dương cho ông Vĩnh, ông Hóa tiền và tài sản chưa làm rõ”, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ nêu.

Nguyễn Văn Dương khai biếu tiền tỉ cho công an

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền Phong

Bạn đang xem chuyên mục tin tuc tong hop waterinasuites.info của https://waterinasuites.info

Tìm hiểu thêm tài liệu:

==> Cho thuê Vinhomes Central Park Tân Cảng Bình Thạnh giá rẻ
==> Cho thuê Vinhomes Golden River Ba Son Quận 1 giá rẻ
==> Dự án Căn hộ De La Sol Capitaland
==> Dự án SwanBay Đại Phước
==> Dự án Swan Park Nhơn Trạch Đồng nai

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *