Sôi động như thị trường buôn bán quốc tịch

Toàn cầu hóa đã biến quyền công dân thành 1 loại hàng hóa để mua đi phân phối lại. Phóng viên Matthew Valencia của tạp chí The Economist đã có 1 cuộc khảo sát nhỏ trên phân khúc này và tìm thấy những “món hời”.

Jalal là sếp của 1 công ty viễn thông ở Iraq, thông thạo tiếng Anh và có bằng Harvard. Vợ của anh là bác sĩ phẫu thuật. Thuộc nhóm những người giàu có, họ không ngừng nghỉ đi du lịch và đặc thù thích thú có Lake Como, điểm du lịch và nghỉ dưỡng nổi tiếng của đất nước Italy. Tuy nhiên, hộ chiếu Iraq thường khiến họ gặp nhiều gặp khó khi xin visa. Bởi vậy, mhữngh đấy vài năm, Jalal (không phải tên thật của nhân vật) và vợ đã nộp đơn xin quốc tịch ở Antigua. Sau 10 tháng chờ đợi đã đi vào vận hành thủ tục pháp lý, họ rót vài trăm nghìn USD vào 1 quỹ đầu tư BĐS ở hòn đảo vùng Caribe này để đổi lấy hai cuốn hộ chiếu cho phép họ đi du lịch ở 130 quốc gia khác nhau (chủ yếu là châu Âu) mà không cần xin cấp thị thực.

Trường hợp của ông trùm sòng bạc Franceso Corallo thì khác. Là 1 doanh nhân người Italy nằm trong danh sách truy nã của Interpol, ông ta tự mua cho mình hộ chiếu ngoại giao từ nước cộng hòa Dominica và gắng sức xin quyền miễn trừ ngoại giao có tư mhữngh là đại diện thường trực của hòn đảo này ở Tổ chức Nông thu nhập Liên hợp quốc. Hiện Corallo đang bị tạm giam ở St Maarten, 1 vùng lãnh thổ của Hà Lan ở vùng Caribe. Tòa án Italy buộc tội ông này trốn thuế và hối lộ.

Chỉ 1% bạn là tội phạm

Có 1 điểm chung giữa người doanh nhân muốn vượt qua những rào cản để tha hồ đi du lịch và 1 kẻ bị cảnh sát quốc tế truy nã: cả hai đều là bạn trên phân khúc chuyển nhượng hộ chiếu rất sôi động. Việc chạy quyền công dân hoặc quyền cư trú cho bạn và thu về số tiền không nhỏ thường được báo chí miêu tả có thái độ không mấy thiện cảm vì không ngừng nghỉ bị tội phạm lợi dụng. Tuy nhiên, cũng giống như vận hành tài chính ở hải ngoại (offshore finance), phạm vi của vận hành này rất phong phú. Theo ước tính của hiệp hội mhững tổ chức biên giới Borderpol, chỉ có dao động 1% bạn của ngành này là tội phạm rửa tiền hoặc chạy trốn khỏi án phạt. 99% còn lại là những người đam mê du lịch hoặc chạy trốn khỏi quê nhà đang trong trạng thái bất ổn chính trị, chiến tranh hoặc bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu.

Theo Christian Kälin, Chủ tịch hãng giải đáp Henley & Partners, mỗi năm có vài nghìn người bỏ ra tổng cộng dao động 2 tỷ USD để mua thêm quốc tịch. Nguồn bạn lớn nhất đến từ Trung Quốc, Nga và vùng Trung Đông. Và theo Eric Major – người từng làm việc ở HSBC, nhu cầu đang tăng lên rất nhanh, đặc thù là lượng khách từ mhững phân khúc mới nổi có những bạn có tài sản từ 1 đến 100 triệu USD đang tăng trưởng 15 – 20% mỗi năm. Đối có họ, vài trăm nghìn USD là mức giá khá rẻ. Dưới thời Tổng thống Jacob Zuma, càng ngày càng có nhiều người Nam Phi tìm kiếm quốc tịch thứ hai vì số nước mà họ có thể nhập cảnh không cần visa càng ngày càng giảm xuống. Trong khi đây công dân của mhững nước giàu có (đặc thù là Mỹ) lại muốn có 1 cuốn hộ chiếu khác khi đi du lịch hoặc làm việc ở nước ngoài vì sợ khủng bố.

Nguồn cung mau chóng tăng lên để cung cấp nhu cầu. Khoảng 30-40 nước có chương trình công dân kinh tế và 60 nước khác có quy định về chương trình bởi thế trong bộ luật. Một số đề nghị hiến tặng tiền mặt trực tiếp trong khi 1 số đề nghị những khoản đầu tư vào trái phiếu chính phủ hoặc mua tài sản. Một số tham khảo đến mhững lợi ích kinh tế mà mhững công dân mới sẽ có đến trong dài hạn, bởi thế sẽ ưu tiên những doanh nhân sẽ thành lập công ty và tạo ra 1 lượng việc làm tối thiểu. Số tiền đầu tư nằm trong dao động từ 10.000 USD (cho quốc tịch Thái Lan) đến 10 triệu USD (cho quốc tịch Anh cấp nhanh). Ở 1 số nước, nhà đầu tư có thể rút lại số vốn ban đầu sau vài năm.

Cứu cánh cho những hòn đảo nhỏ

Các quốc gia ở vùng Caribe là điểm đến phổ biến nhất trên phân khúc này. Do nhiều hòn đảo từng là thuộc địa của mhững nước lớn, công dân ở đấy thường được miễn thị thực vào nhiều nước; diện tích nhỏ có nghĩa là mhững nước giàu có không nhận ra cần phải hạn chế mhững công dân từ đấy và nền kinh tế nghèo khó khiến họ rất cần tiền mặt.

Quốc đảo St Kitts and Nevis là nơi tiên phong cho ngành kinh doanh quốc tịch từ mhữngh đấy hơn 1 thập kỷ. Sau khi bị châu Âu cắt bỏ trợ cấp, ngành các con phố của nước này lao đao. Kể từ đây đến nay, St Kitts and Nevis đã phân phối hơn 10.000 hộ chiếu có giá 250.000 USD mỗi chuyển nhượng – 1 số tiền khá lớn so có quốc đảo có dân số vỏn vẹn 55.000 người và GDP 1 tỷ USD.

Quốc gia bên cạnh đây là Dominica phân phối dao động 2.000 hộ chiếu mỗi năm, giá 100.000 USD mỗi lần. Vince Henderson, đại sứ của Dominica ở UN, miêu tả chương trình phân phối hộ chiếu là “phao cứu sinh” cho hòn đảo này sau khi nó bị tàn phá bởi cơn bão Eirka năm 2015. Năm 2017, dao động 148 triệu USD trong tổng số 340 triệu USD tổng thu ngân sách của Dominica đến từ chương trình đầu tư đổi quốc tịch.

Thủ tướng của quần đảo Antigua và Barbuda cho biết nhờ chương trình phân phối hộ chiếu mà nền kinh tế này tránh được nguy cơ vỡ nợ. Các hòn đảo ở Thái Bình Dương cũng sử dụng mhữngh tương tự có hi vọng có thể bù đắp ngân sách bị hao hụt bởi những thiệt hại do bão gây ra. Vanuatu thậm chí cung cấp miễn phí 1 công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng cho những ai muốn kiếm quốc tịch thứ hai ở đấy.

“Cú nhảy vọt” lớn nhất của ngành kinh doanh quốc tịch là sự tham dự của những nước thuộc Liên minh châu Âu trong mấy năm gần đấy, đáng chú tâm nhất là Malta và đảo Síp. Theo quảng cáo, đảo Síp có thể cho phép bạn trở thành công dân EU chỉ trong vài tháng có đầy đủ lợi ích (trong đây có chương trình chăm sóc sức khỏe châu Âu), không đề nghị thời gian sống trên đảo và không phải trải qua mhững kỳ thi kiểm tra năng lực ngôn ngữ. Những lợi ích về thuế thì rất quyến rũ. Tuy nhiên giá cũng khá “chát”: bạn phải đầu tư 2 triệu USD vào chứng khoán hoặc BĐS. Nguồn vốn này chính là lý do đằng sau làn sóng mhững villa do người Nga và Trung Quốc có mọc lên như nấm ở đảo Síp.

Chi phí nhập tịch Malta rẻ hơn: tối thiểu là 650.000 euro, thêm 25.000 euro cho vợ hoặc con. Tuy nhiên quá trình làm thủ tục phải mất tới vài năm và dao động 1/3 số đơn bị từ chối. Một khoản đâyng góp đơn lẻ cũng có thể vượt quá số tiền thuế thu nhập cá nhân mà 1 người Malta phải nộp cả đời.

Ngành này đang bị ảnh hưởng bởi những vụ tai tiếng liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những kẻ vi phạm lệnh cấm vận Iran bị bắt có hộ chiếu St Kitts trong túi; Jho Low, nghi can trong vụ bê bối tham nhũng khổng lồ liên quan đến Chính phủ Malaysia cũng có hộ chiếu St Kitts. OECD nhận định những chương trình đầu tư đổi lấy hộ chiếu có thể trở thành lỗ hổng để trốn thuế.

St Kitts đang gắng sức lấy lại danh tiếng. Dưới sức ép của cộng đồng quốc tế, Chính phủ quốc đảo này đã thu hồi hàng nghìn cuốn hộ chiếu và phát hành những cuốn mới có đầy đủ tài liệu chi tiết hơn về chủ sở hửu của chúng. Động thái này được thôi thúc sau khi Canada chọn lọc bãi bỏ chính sách phân phối hàng miễn thị thực nhập cảnh cho người đến từ quốc đảo này và cả Antigua. St Kitts cũng thuê 1 công ty quản trị rủi ro quốc tế kiểm toán chương trình của mình.

Không chỉ mhững quốc đảo lôi kéo sự chỉ trích. Các nước giàu có cũng có những chương trình tương tự mà điển hình là Mỹ. Mỗi năm chương trình EB-5 của Mỹ cho phép hàng nghìn người nước ngoài tới sống và làm việc giả dụ họ đầu tư 1 triệu USD (hoặc 500.000 USD nếu vào cộng có mật độ thất nghiệp cao trong danh sách ưu tiên) và tạo ra ít nhất 10 việc làm. Lùm xùm liên quan đến người nhà của con rể Tổng thống Trump cũng khiến chương trình này bị ảnh hưởng. Một số nghị sĩ Mỹ muốn xóa bỏ nó.

Các nước giàu luôn muốn phân biệt rạch ròi giữa họ và mhững quần đảo, nhưng rõ ràng ranh giới ấy càng ngày càng mờ nhạt. Kể từ khủng hoảng tài chính, 1 nửa số nước trong OECD đã bắt đầu phân phối hộ chiếu. Ở Anh, nhà đầu tư càng rót nhiều tiền (tối đa là 10 triệu bảng) thì sẽ càng được nhập tịch mau chóng.

Mất bao nhiêu tiền để có quốc tịch Mỹ?

Theo Thu Hương

Trí thức trẻ

Căn hộ Waterina Suites nằm trong dòng căn hộ cấp cao nằm trong trọng điểm hành chính quận 2 thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, đấy chính là sản phẩm liên doanh giữa Công ty Thiên Đức và Maeda Jimusho (Nhật Bản). Xem thêm tài liệu https://waterinasuites.info/#gia-ban-waterina-suites

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-quan-9/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *