Thanh tra CP chỉ rõ dấu hiệu vi phạm hình sự ở dự án Đại Thanh của “đại gia điếu cày”

Đồng thời, công an TP đang xin ý kiến của Bộ Công an để khởi tố vụ án có công ty của ông Thản.

Chưa thực hiện hết nghĩa vụ tài chính có Nhà nước

Vào đầu cuối tháng 2/2017, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh đã ký thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách phân phối hàng, pháp luật trong làm việc thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối có Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế TP Hà Nội.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị chuyển cơ quan công an điều tra vụ việc xảy ra ở Dự án thi công công trình có tính năng hỗn hợp Đại Thanh (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng của cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội.

“Đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư (Doanh nghiệp tư nhân thi công số 1 tỉnh Điện Biên – PV) vẫn chưa thực hiện hết nghĩa vụ tài chính có nhà nước, có dấu hiệu thất thoát tiền ngân sách nhà nước”, kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ.

Qua kiểm tra, Thanh tra Chính phủ nhận thấy dự án Đại Thanh được UBND TP Hà Nội chấp thuận cho triển khai tháng 1/2010 là dự án phát triển nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006 của Chính phủ.

Theo kết luận thanh tra số 2386/KL-TTCP ngày 16/9/2016 của Thanh tra Chính phủ, khu đất thi công dự án Đại Thanh thuộc xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì có lý do là đất của Nhà nước cho Công ty Gốm thi công Đại Thanh thuê từ năm 2000, trả tiền hàng năm có mục đích sản xuất gạch ngói, thời gian thuê 20 năm, tổng quy mô gần 128.000 m2.

Chung cư Đại Thanh.

Ngày 30/10/2009, Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Thanh ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 69/2009/HĐHTK có Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát (gọi tắt là Công ty Hải Phát).

Đến ngày 6/5/2010 Công ty Hải Phát và Doanh nghiệp tư nhân thi công số 1 tỉnh Điện Biên ký hợp đồng số 173/HĐ-HTĐT góp vốn thực hiện đầu tư kinh doanh dự án Đại Thanh, trong đó mhững bên uỷ quyền cho Công ty Hải Phát thay mặt mhững bên sử dụng pháp nhân đứng ra đàm phán có Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Thanh để ký kết, thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh số 69/2009/HĐHTK.

Ngày 26/7/2011, Công ty Hải Phát và Doanh nghiệp tư nhân thi công số 1 tỉnh Điện Biên ký hợp đồng số 31/2011 có nội dung, Công ty Hải Phát mua phân phối tất cả số vốn góp cho Doanh nghiệp tư nhân thi công số 1 tỉnh Điện Biên để đơn vị này đầu tư 100% vốn triển khai thực hiện dự án.

Thanh tra Chính phủ đã áp dụng kiểm tra việc kê khai, nộp thuế đối có làm việc mua phân phối dự án và phát hiện đến hết tháng 3/2013 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Thanh chưa kê khai, nộp thuế lương công ty đối có làm việc mua phân phối dự án. Đến cuối tháng 12/2013, Công ty Hải Phát mới kê khai xác định số thuế phải nộp gần 1,4 tỷ đồng.

Về tiền thuê đất, Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Thanh đã không nộp tiền thuê đất, nợ tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp đến ngày 19/12/2013 tổng số tiền trên 35 tỷ đồng.

Ngày 21/8/2013, Doanh nghiệp tư nhân thi công số 1 tỉnh Điện Biên (kế thừa trách nhiệm mhững bên tham dự dự án) nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước 30 tỷ đồng, hiện đang để ở tài khoản tạm giữ của Chi cục Thuế huyện Thanh Trì.

Đầu năm 2010, UBND TP Hà Nội có văn bản chấp thuận cho Công ty Hải Phát nghiên cứu kỹ lập và thực hiện dự án Đại Thanh, trong đó có nội dung: “Nghiêm cấm việc huy động vốn để triển khai dự án không đúng quy định của pháp luật dưới mọi hình thức”.

Tuy nhiên khi kiểm tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện dự án Đại Thanh được UBND TP Hà Nội chấp thuận cho triển khai tháng 1/2010 là dự án phát triển nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006 của Chính phủ.

Trình tự, thủ tục của dự án đến nay mới có văn bản của UBND TP Hà Nội chấp thuận cho nghiên cứu kỹ lập và thực hiện.

Dấu hiệu vi phạm hình sự

Tại thời điểm Thanh tra Chính phủ thanh tra thì dự án đã đã đi vào hoạt động xong 6 khối nhà chung cư, mhững căn hộ liền kề, mhững villa và đã phân phối hết cho mhững người mua.

“Theo quy định của pháp luật, dự án Đại Thanh còn tiếp tục phải thực hiện mhững thủ tục: phê duyệt dự án nhà ở, chuyển mục đích sử dụng đất, chọn lọc giao đất, nhận bàn giao đất ngoài thực địa, giải phóng mặt bằng, đặc thù là thực hiện nghĩa vụ tài chính có nhà nước…

Các điều kiện này đến thời điểm thanh tra chủ đầu tư vẫn chưa đã đi vào hoạt động. Tuy chưa đã đi vào hoạt động mhững thủ tục theo quy định nhưng Doanh nghiệp tư nhân thi công số 1 tỉnh Điện Biên vẫn triển khai thực hiện dự án.

Tại thời điểm thanh tra dự án đã đã đi vào hoạt động xong 6 khối nhà chung cư, mhững căn hộ liền kề, mhững villa và đã phân phối hết cho mhững người mua”, kết luận chỉ rõ.

Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, mhững bên tham dự dự án gồm Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Thanh, Công ty Hải Phát và Doanh nghiệp tư nhân thi công số 1 tỉnh Điện Biên đã vi phạm mhững quy định của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BDS.

Đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện hết nghĩa vụ tài chính có nhà nước, có dấu hiệu thất thoát tiền ngân sách nhà nước.

Do vậy, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ công an điều tra, tham khảo dấu hiệu vi phạm hình sự ở dự án này.

Trước đó, ở phiên chất vấn của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội sáng 5/7, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, qua điều tra, mhững dự án do công ty của ông Lê Thanh Thản đầu tư trên địa bàn đều có dấu hiệu tội trốn thuế và dấu hiệu vi phạm mhững quy định về quản lý nhà ở theo Điều 273 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, công an TP đang xin ý kiến của Bộ Công an để khởi tố vụ án có công ty của ông Thản.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức Trẻ

Căn hộ Waterina Suites nằm trong dòng căn hộ đẳng cấp nằm trong trọng điểm hành chính quận 2 thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, đó chính là sản phẩm liên doanh giữa Công ty Thiên Đức và Maeda Jimusho (Nhật Bản). Xem thêm tài liệu https://waterinasuites.info/#gia-ban-waterina-suites

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-quan-9/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *